提高企業(yè)違法成本，是打造誠(chéng)信社會(huì)的重要手段。近日，白云區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)管局依照相關(guān)法律法規(guī)，將轄區(qū)內(nèi)2954家企業(yè)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單，并通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向全社會(huì)公示。

據(jù)《嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單管理暫行辦法》第五條規(guī)定，凡是出現(xiàn)被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄屆滿3年仍未履行相關(guān)義務(wù)的、提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)，取得公司變更或者注銷登記，被撤銷登記的、組織策劃傳銷的，或者因?yàn)閭麂N行為提供便利條件兩年內(nèi)受到三次以上行政處罰的等9種情形，均會(huì)被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。

上述2954家企業(yè)，均滿足“被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄屆滿3年仍未履行相關(guān)義務(wù)”的條件，將被列為重點(diǎn)對(duì)象，不予通過(guò)“守合同重信用”企業(yè)公示活動(dòng)申報(bào)資格，不予授予相關(guān)榮譽(yù)稱號(hào)，其法定代表人、負(fù)責(zé)人3年內(nèi)不得擔(dān)任其他企業(yè)的法定代表人、負(fù)責(zé)人。企業(yè)一旦被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單，5年內(nèi)將無(wú)法辦理移出，并將永遠(yuǎn)被標(biāo)準(zhǔn)公示。

白云區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)管局將與其他部門共享嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單信息，對(duì)相關(guān)企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒。依據(jù)《關(guān)于對(duì)國(guó)內(nèi)貿(mào)易流通領(lǐng)域嚴(yán)重違法失信主體開(kāi)展聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》等相關(guān)文件，被標(biāo)記為嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的企業(yè)及其法定代表人、主要負(fù)責(zé)人和其他負(fù)有直接責(zé)任的人員，將在市場(chǎng)準(zhǔn)入、從業(yè)任職資格、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可等方面被有關(guān)部門依法予以限制或禁入，并被列入稅收管理重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象，實(shí)現(xiàn)“一處違法，處處受限”的信用約束目標(biāo)。

下一步

白云區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)管局將通過(guò)微信公眾號(hào)、網(wǎng)站、短信等多種渠道，進(jìn)一步加大宣傳力度，重點(diǎn)解讀嚴(yán)重失信企業(yè)名單管理的政策法規(guī)、被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的法律后果，提高企業(yè)守法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性，大力推動(dòng)失信懲戒和社會(huì)共治。

查詢方法？

想要了解廣州市工商行政管理系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單，可通過(guò)“紅盾網(wǎng)（http://gzaic.gov/）-政務(wù)服務(wù)-嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單公告”進(jìn)行查詢。

有何后果？

依據(jù)相關(guān)規(guī)定，被標(biāo)記為嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的企業(yè)及其法定代表人、主要負(fù)責(zé)人和其他負(fù)有直接責(zé)任的人員，將在以下方面，被有關(guān)部門依法予以限制或禁入：

○市場(chǎng)準(zhǔn)入；

○從業(yè)任職資格；

○生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可；

○申請(qǐng)融資授信；

○成為海關(guān)認(rèn)證企業(yè)；

○資質(zhì)審核；

○申請(qǐng)馳（著）名商標(biāo)認(rèn)定；

○從事互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；

○參與工程招投標(biāo)；

○從事證券期貨市場(chǎng)部分行為；

○參與政府采購(gòu)活動(dòng)；

○取得政府供應(yīng)土地等。

此外，還將被列入稅收管理重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象。

新聞優(yōu)選

1.白云舞火龍燃爆這個(gè)中秋夜！

2.老舊小區(qū)用水設(shè)施啟動(dòng)改造！白云最全改造名單在這！

3.【掃黑除惡】他們?yōu)榉亲鞔跏艿搅朔傻闹撇?，受欺壓？不要忍?/p>

文|陳淑嫻

圖|來(lái)自網(wǎng)絡(luò)（侵刪）

通訊員|林浩俊何永杰

排版|小蘭

（本文由“白云時(shí)事”原創(chuàng)發(fā)布，未經(jīng)授權(quán)，任何媒體、公眾號(hào)不得轉(zhuǎn)載改編。歡迎分享到朋友圈。）

在深圳查詢一家企業(yè)是否被列入異常名錄，帝信譽(yù)介紹3種方法：

1打開(kāi)百度瀏覽器，輸入深圳信用，再輸入公司名稱，查看是否被列入異常名錄

2深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站，輸入公司名稱即可查詢到了

3全國(guó)信用，同樣輸入公司名稱即可查詢到了，

通過(guò)以上任意3種方法查到公司被列入異常名錄，各位老板，這事兒不容小覷，要盡快處理！千萬(wàn)別再拖了！請(qǐng)根據(jù)被列入原因，早改早移出。盡量核實(shí)是那種形式被列入異常名錄的.沒(méi)有年報(bào)的抓緊補(bǔ)報(bào)！地址異常的準(zhǔn)備相關(guān)材料去變更地址！即時(shí)信息沒(méi)有公示的趕緊公示！

特別是被列入經(jīng)營(yíng)異常已經(jīng)2年多的企業(yè)，趕緊處理！企業(yè)移出異常名錄后若不經(jīng)營(yíng)，也要盡早注銷！否則，成了下面這個(gè)公司這樣的“嚴(yán)重違法失信企業(yè)”，就真的上“黑名單”了！

近日，深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)管委向被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的企業(yè)發(fā)了通告：即將滿3年的，再不積極處理，就是嚴(yán)重違法失信企業(yè)！后果會(huì)很！嚴(yán)！重！經(jīng)深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)管委各轄區(qū)局依法載入經(jīng)營(yíng)異常名錄的一批企業(yè)載入時(shí)間即將屆滿3年。

在求職供大于求的今天，好多企業(yè)還冒充大企業(yè)國(guó)企什么的。在面試過(guò)程中，我們一定要維護(hù)自己的權(quán)宜，首先要查看企業(yè)是否合法無(wú)論他說(shuō)的多好，多牛，我們則用事實(shí)說(shuō)話，發(fā)展如何，在談其他。

打開(kāi)電腦，網(wǎng)絡(luò)搜索企業(yè)信息系統(tǒng)，建議查看官方網(wǎng)站，注意政府網(wǎng)址信息?？尚哦容^高，私人網(wǎng)站查看到的信息不全或很多危險(xiǎn)信息

百度搜索“全國(guó)企業(yè)信息公示系統(tǒng)”，點(diǎn)擊進(jìn)入。http://gsxt.saic.gov/

根據(jù)提示，選擇公司所在的省份進(jìn)入：小編以江蘇為例

輸入你要查詢的企業(yè)全稱，點(diǎn)擊查詢，輸入驗(yàn)證碼進(jìn)入。小編隨意查了個(gè)。

結(jié)果小編查的企業(yè)無(wú)顯示：

猜想原因：1：企業(yè)未注冊(cè) 2：有違法事跡 3：企業(yè)信息注銷等等。待會(huì)詳查這企業(yè)。

換了個(gè)企業(yè)查詢結(jié)果如下：可以查看企業(yè)備案信息、登記信息、企業(yè)公示信息等信息。

對(duì)于昆山的那家企業(yè)我們重新在搜索一下企業(yè)名稱，終于有顯示，但是顯示已經(jīng)列入“經(jīng)營(yíng)異常名錄”，詳細(xì)如圖。所以企業(yè)的信息還是要查看的，做到知己知彼。

最近有不少外貿(mào)人反饋，在嚴(yán)查境外匯款的同時(shí)，浦發(fā)、平安、招商、交通等銀行都開(kāi)始加速清理離岸賬戶。

招商銀行曾在今年3月發(fā)布過(guò)《關(guān)于對(duì)離岸賬戶進(jìn)行清理的公告》：

關(guān)于離岸賬戶的注銷、凍結(jié)和降權(quán)，目前沒(méi)有一家銀行是有明確的標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)避的關(guān)鍵點(diǎn)是：如果沒(méi)有國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司的，或涉及被美國(guó)、聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家交易的、涉嫌洗錢詐騙等犯罪行為的，離岸賬戶都會(huì)被清理。

具體可以注意以下幾點(diǎn)：

1、背景真實(shí)，正常交易

有國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司這一點(diǎn)很重要!目前，大量注冊(cè)在CRS交換轄區(qū)，且沒(méi)有關(guān)聯(lián)在岸企業(yè)的離岸賬戶被銀行催促銷戶。

如果你僅僅是單一的離岸公司和賬戶，沒(méi)有實(shí)際關(guān)聯(lián)的公司和交易，卻有比較大額的外匯往來(lái)，就需要向銀行說(shuō)明情況，否則被凍結(jié)和注銷的可能性就很大。

2、不與高危地區(qū)、國(guó)家交易

具體查詢方式如下：

第一類

受聯(lián)合國(guó)、美國(guó)制裁的國(guó)家

包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴，這5個(gè)國(guó)家是受聯(lián)合國(guó)和/或美國(guó)制裁的，國(guó)內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國(guó)家的任何國(guó)際業(yè)務(wù)。

查詢方式：

聯(lián)合國(guó)制裁名單查詢網(wǎng)站：https://un.org/sc/suborg/zh/sanctions/un-sc-consolidated-list

美國(guó)OFAC制裁名單查詢網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov

第二類

受美國(guó)、歐盟等單方面制裁的實(shí)體

例如俄羅斯。近年來(lái)，美國(guó)和歐盟對(duì)俄羅斯的國(guó)防、金融和能源等行業(yè)采取一系列制裁措施。查詢顯示，當(dāng)前位于美國(guó)制裁名單上的俄羅斯銀行多達(dá)94家(含分支行)，其中包括該國(guó)最大的銀行之一的莫斯科銀行。

查詢方式：

美國(guó)OFAC制裁名單查詢網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov

歐盟制裁名單查詢網(wǎng)站: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

第三類

疑似為受制裁實(shí)體提供金融服務(wù)的國(guó)家

例如阿聯(lián)酋(主要是迪拜、阿布扎比、沙迦這等酋長(zhǎng)國(guó))、沙特、土耳其等，來(lái)自這些國(guó)家的美元付款，涉嫌為高風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人/組織(如伊朗、ISIS)提供金融服務(wù)，有可能會(huì)被美國(guó)核查，或者國(guó)內(nèi)的一些銀行為避免攤上事兒，也會(huì)主動(dòng)進(jìn)行核查。今年7月1日，史上最嚴(yán)的反洗錢新規(guī)實(shí)施，同一時(shí)期國(guó)內(nèi)一些銀行開(kāi)始嚴(yán)查境外尤其是土耳其和阿聯(lián)酋的美元匯款，引得廣大出口商紛紛吐槽。

查詢方式：

每家國(guó)內(nèi)銀行政策不同，詳詢銀行

第四類

未受制裁但高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家

例如土耳其、巴基斯坦等，這些國(guó)家與恐怖組織牽扯不清、國(guó)內(nèi)政局不穩(wěn)，與美國(guó)若即若離，指不定哪天就跟美國(guó)翻臉了。對(duì)于這些國(guó)家的業(yè)務(wù)，我們銀行也是比較謹(jǐn)慎的。

查詢方式：

每家國(guó)內(nèi)銀行政策不同，詳詢銀行。

3、盡量少或不與個(gè)人交易

公司貿(mào)易請(qǐng)盡量采取公對(duì)公，最好使用一部分L/C以確認(rèn)貿(mào)易身份。

4、不要長(zhǎng)期不活動(dòng)

離岸賬戶不要長(zhǎng)期余額為0，超過(guò)3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶將會(huì)有被關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)。此外，如果注冊(cè)了公司，后期不需要用到這個(gè)公司的話，請(qǐng)一定要正規(guī)注銷。

5、不要參與非法交易

非法交易我們大部分外貿(mào)人都是不會(huì)去碰的，不再過(guò)多提醒了。但還有一種情況絕對(duì)需要注意，那就是用自己的賬戶幫別人轉(zhuǎn)賬，包括個(gè)人和公司。如果不是很清楚對(duì)方資金的來(lái)源和用途的情況下，不要去幫這個(gè)忙!因?yàn)橐坏┏霈F(xiàn)問(wèn)題，你的賬戶和個(gè)人將受牽連。

此外也要注意，不要大額存入現(xiàn)金，尤其是美金，也不要N個(gè)賬戶匯入之后再一次性匯出去，看起來(lái)太可疑了，銀行封你沒(méi)商量。

6、確保能夠正常接收銀行的信息

確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號(hào)碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格，及時(shí)提供以及回復(fù)銀行，配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查，以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶被關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)。

7、香港離岸公司不要再做零申報(bào)

大量離岸賬戶被銀行催銷戶，CRS的下一步棋就是信息交換了。據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)在G20峰會(huì)期間發(fā)布的稅收?qǐng)?bào)告顯示，目前CRS進(jìn)度比預(yù)期還要快速，首輪國(guó)家間信息交換將會(huì)在今年9月份完成，交換國(guó)家數(shù)量超過(guò)50個(gè)，其余國(guó)家將在2018年進(jìn)行第二次交換。

在此提醒注冊(cè)了香港離岸公司的朋友們，如果不滿足零申報(bào)的條件(公司成立后無(wú)任何經(jīng)營(yíng);銀行賬戶沒(méi)有任何資金進(jìn)出;沒(méi)有以該公司名義購(gòu)買任何物業(yè))，千萬(wàn)不要再做零申報(bào)了!這屬于偷漏逃稅行為，輕則罰款，重則坐牢。

文章來(lái)源：021zcdl

不能異地銷戶是號(hào)碼用戶永遠(yuǎn)的痛，現(xiàn)在我們好處奔走，各過(guò)地方都買了號(hào)碼卡，等到家后才知道沒(méi)有銷戶，你說(shuō)又花錢花時(shí)間去異地銷戶？這不現(xiàn)實(shí)。

現(xiàn)在好了，中國(guó)聯(lián)通手機(jī)營(yíng)業(yè)廳APP里可以銷戶了，是不是很人性化（查詢了一下有的省份還沒(méi)有開(kāi)通）。首先打開(kāi)聯(lián)通APP，點(diǎn)擊服務(wù)

點(diǎn)擊辦理

往下拉，就看到銷戶了

點(diǎn)銷戶，進(jìn)去后輸入手機(jī)號(hào)碼短信驗(yàn)證碼

打鉤、點(diǎn)下一步，拍自己的身份證正反面照片（注意這里不能在相冊(cè)里選擇圖片）。

最后就是跟手機(jī)號(hào)碼卡激活流程差不多，是不是給想要異地銷戶的網(wǎng)友很大的幫助。還有我注銷號(hào)碼要充值話費(fèi)到50元，銷號(hào)后剩余話費(fèi)下月10號(hào)左右會(huì)返回本省的你指定聯(lián)通號(hào)碼。

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