摘要：一家外界很少聽聞，也很難找到官網(wǎng)的物流帝國(guó)

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撰文|張銀銀

一家外界很少聽聞，也很難找到官網(wǎng)的公司，被證監(jiān)會(huì)開出55億元罰單，創(chuàng)下證監(jiān)受罰歷史記錄。

為炒作張家港行、和順股份、江陰銀行三支次新股，廈門北八道集團(tuán)利用300多個(gè)股票賬戶，100多臺(tái)電腦，10多位操盤手同時(shí)交易，大量使用配資，籌集資金數(shù)十億元，操縱期間累計(jì)獲利9.45億元。

自然，無數(shù)的股民被其坑！

還不止于此，證監(jiān)會(huì)披露北八道集團(tuán)在調(diào)查過程中，其集團(tuán)高管及相關(guān)人員拒不配合調(diào)查，財(cái)會(huì)人員為銷毀證據(jù)抓傷證監(jiān)會(huì)稽查人員。

真是厲害、蠻橫的公司。如果去檢索這家公司的歷史，還有更多見不得人的“黑金”往事。這到底是一家什么樣的公司，杠桿游戲今天就來做個(gè)解剖。

1、數(shù)十億的物流帝國(guó)背后：神秘的公司，神秘的老板

所謂廈門北八道集團(tuán)，全稱實(shí)際為，北八道（廈門）物流集團(tuán)有限公司。相關(guān)媒體報(bào)道，知情人士透露該公司的實(shí)控人為林慶豐。

不過，關(guān)于林老板和該公司的財(cái)務(wù)介紹少之又少。

這家成立于2006年的公司，國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示,注冊(cè)資本為5000萬元。杠桿游戲發(fā)現(xiàn)，比其實(shí)際控制的旗下一些企業(yè)注冊(cè)資金要少（下文會(huì)寫）。

在此之前，北八道在外界知名度很低。其集團(tuán)官網(wǎng)無法正常瀏覽，企業(yè)動(dòng)態(tài)只散見于各地方政府的引資政績(jī)宣傳。

一份該公司2014年的宣傳資料稱：北八道物流集團(tuán)是一家擁有固定資產(chǎn)二十多億元，職工總?cè)藬?shù)一千三百多人，總占地面積五千多畝，倉(cāng)庫二十萬平方米，集裝箱3萬多標(biāo)箱，集卡車六百多輛，各種裝卸設(shè)備齊全，集鐵路、公路、水路聯(lián)合運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)裝卸、現(xiàn)代配送業(yè)務(wù)于一體，覆蓋全國(guó)配送網(wǎng)絡(luò)的大型物流企業(yè)。

該公司業(yè)務(wù)涉及貨物監(jiān)管、倉(cāng)單質(zhì)押、集裝箱制造、租用、銷售、以箱代庫、融資租賃。并率先在全國(guó)設(shè)立二十多家子公司，形成物流、制造、融資租賃三大支柱產(chǎn)業(yè)鏈。

這份資料稱，北八道物流集團(tuán)具有道路運(yùn)輸一級(jí)等級(jí)自治（此為錯(cuò)別字，應(yīng)為“資質(zhì)”，引述的原文），集鐵路、公路聯(lián)合運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)裝卸、現(xiàn)代配送業(yè)務(wù)于一體……

目前，（道路運(yùn)輸）有固定資產(chǎn)近億元，擁有占地2.5萬平方米的倉(cāng)儲(chǔ)及配套設(shè)施，4萬余平方米的集裝箱堆場(chǎng)，165臺(tái)大型箱式、拖式車輛，16臺(tái)正面吊、龍門吊、汽車吊，公司員工530余人，先后在四川、湖北、河南、湖南、江西、上海、浙江、江蘇等省市設(shè)立分公司子公司9個(gè)，大小78個(gè)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋全國(guó)21個(gè)省市自治區(qū)……是福建“閩南金三角”乃至全省最具實(shí)力的大型物流配送企業(yè)之一。

這份資料稱，北八道的發(fā)展，自始至終都得益于鐵路部門和地方政府的關(guān)心與支持……

是的，鐵路部門，這家公司和鐵路有不解之緣。請(qǐng)繼續(xù)看下文第二部分。

而該公司除了資產(chǎn)和業(yè)務(wù)披露較少外，實(shí)際控制人林慶豐，外界對(duì)其了解也很少。杠桿游戲找到胡潤(rùn)研究院發(fā)布的《2014美高梅-胡潤(rùn)中國(guó)游艇行業(yè)報(bào)告》。

圖1.中國(guó)富豪的游艇（因?yàn)樘L(zhǎng)，截圖不完整） 圖表來源|胡潤(rùn)研究院

該報(bào)告顯示，林慶豐名下?lián)碛幸凰覂r(jià)值約為3600萬元的“法拉帝800”游艇，總價(jià)排13位。據(jù)說，當(dāng)時(shí)比張朝陽、李彥宏、楊受成、許家印還潮。

不過，和這家公司家大業(yè)大發(fā)展同步的，并非沒有負(fù)面。杠桿游戲找到2011年7月12日的一份國(guó)土部違法違規(guī)通報(bào)，陜西省咸陽市北八道（咸陽）物流有限公司違法占地。

2、北八道的鐵路貨運(yùn)“黑金”往事

普通人不了解北八道，但我國(guó)鐵路貨運(yùn)系統(tǒng)卻是幾乎無人不知。鐵路貨運(yùn)系統(tǒng)有句話，北八道、鐵霸道。

《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》2014年《“北八道”掘金》的報(bào)道披露，成立于1993年的民企北八道，是全國(guó)最大的民營(yíng)鐵路集裝箱運(yùn)營(yíng)商，固定資產(chǎn)近30億元（比上文該公司宣傳資料數(shù)據(jù)高），23個(gè)集裝箱貨運(yùn)站及分公司遍布全國(guó)9個(gè)省及直轄市。3萬多只20英尺國(guó)際通用自備集裝箱往來各站，并可自主生產(chǎn)制造。

對(duì)了，《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》稱，北八道的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括國(guó)有大型集裝箱運(yùn)輸頭牌——中鐵集裝箱運(yùn)輸責(zé)任有限公司。

報(bào)道介紹，2006年后，北八道集裝箱開始穿行于貨運(yùn)專線和專有貨場(chǎng)，運(yùn)輸煤炭。在部分鐵路系統(tǒng)有意無意的“配合”下，其攫金之路，竟隱秘或公開地持續(xù)了8年之久。

煤炭，是集裝箱貨運(yùn)主要的禁運(yùn)危險(xiǎn)貨物之一。按規(guī)定，因污染嚴(yán)重加之容易自燃，煤炭必須使用高邊敞車（無車頂，向上敞開）運(yùn)輸以保證安全。

隸屬北八道物流集團(tuán)的河南七海物流集團(tuán)（下稱“七海物流”）及三門峽站，于2006年投資興建。據(jù)公開信息，七海物流計(jì)劃五年總投資12億元，一期投資4億元，共購(gòu)置集裝箱10000只，50噸龍門吊5臺(tái)，集裝箱牽引車60臺(tái)。貨運(yùn)對(duì)點(diǎn)地域主要集中在廣州、廈門、天津、上海等地。

但三門峽建站后，北八道開始用集裝箱偷偷運(yùn)煤。自2010年起，三門峽早已滿足不了北八道的“胃口”。隨后，北八道的煤炭“業(yè)務(wù)”，逐步轉(zhuǎn)移至另一基地—陜西咸陽。

咸陽的煤炭?jī)?chǔ)量極為豐富，已探明儲(chǔ)量為110億噸左右，為關(guān)中能源接續(xù)點(diǎn)。于是有了上文杠桿游戲發(fā)現(xiàn)的，北八道咸陽項(xiàng)目被通報(bào)。

根據(jù)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》當(dāng)時(shí)的報(bào)道，每個(gè)月，北八道從咸陽發(fā)往八景的集裝箱煤車至少達(dá)一千組以上（每組至少兩只20英尺自備集裝箱）。當(dāng)?shù)匚锪髌髽I(yè)人士稱，北八道單裝運(yùn)收益每月便可達(dá)200萬元以上。

此外，北八道還利用“套箱”等方法偷逃鐵路運(yùn)費(fèi)。根據(jù)該報(bào)道，北八道還在江西鐵路貨運(yùn)中獲益。

報(bào)道刊發(fā)后，《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》再次發(fā)文稱，陜西多家物流企業(yè)確認(rèn)，相關(guān)部門協(xié)同中國(guó)鐵路總公司已至咸陽對(duì)北八道進(jìn)行調(diào)查。

與此同時(shí)，相關(guān)門戶網(wǎng)站新聞編輯告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者，北八道已進(jìn)行大范圍網(wǎng)絡(luò)“公關(guān)”，以達(dá)“下沉”本刊相關(guān)報(bào)道之目的。百度搜索“北八道”，多為任意刪改《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》報(bào)道及重新撰寫的正面宣傳文章。

3、北八道的金融版圖

北八道的賺錢手法其實(shí)很套路、很傳統(tǒng)、很簡(jiǎn)單，就是前期瘋狂買入次新股，誤導(dǎo)散戶跟進(jìn)。然后高拋套現(xiàn)。跟風(fēng)買入的投資者自然損失慘重。

3月14日，證監(jiān)會(huì)在通報(bào)北八道操縱市場(chǎng)案的新聞通氣會(huì)上介紹，廈門北八道集團(tuán)涉嫌多賬戶、運(yùn)用杠桿資金巨額操縱多只次新股股票。

北八道的杠桿資金來源于哪？這是公眾非常好奇的，鑒于該公司財(cái)務(wù)信息披露極為有限，相關(guān)部門尚未披露具體案情，我們無從知曉。不過杠桿游戲根據(jù)公開信息發(fā)現(xiàn)，北八道旗下有多家金融相關(guān)的企業(yè)。

通過國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，杠桿游戲發(fā)現(xiàn)，該公司直接控制了：

1、北八道蝴蝶（深圳）基金合伙企業(yè)（有限合伙）。該公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：股權(quán)投資基金管理（不得以公開方式募集資金、不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù)）；從事對(duì)未上市企業(yè)的投資，企業(yè)上市咨詢，投資咨詢，股權(quán)投資和投資管理（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理及其他限制項(xiàng)目）。

圖2.北八道在深圳的兩家資本管理公司 圖片來源|國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)

而這家公司背后閃現(xiàn)著，一家2014年12月1日成立，注冊(cè)資本5000萬，名為深圳蝴蝶谷資本管理有限公司的公司。同時(shí)還有一家2015年4月30日成立，注冊(cè)資本1000萬，名為深圳賽伯樂蝴蝶谷資本管理有限公司，也和該公司有關(guān)。

2、北八道貨融（上海）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。該公司注冊(cè)資本一個(gè)億，除了北八道集團(tuán)有限公司外，深圳蝴蝶谷資本管理有限公司同樣是該公司的股東

圖3.北八道旗下的部分金融有關(guān)公司 圖片來源|國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)

3、上海紫錦城資產(chǎn)管理有限公司。這家公司不僅注冊(cè)資本也是一個(gè)億，成立時(shí)間更早，最早可以追溯到1996年5月3日。如果不去看公司的股東變更，公司名字變化，很難發(fā)現(xiàn)這家公司實(shí)際也是北八道旗下的。

實(shí)際上，2018年3月1日之前，該公司名字還叫“北八道紫錦城資產(chǎn)管理（上海）有限公司”。另外他還有一家黃埔分公司。

值得注意的是，還有一家名為北八道（上海）供應(yīng)鏈管理有限公司的企業(yè)，于2018年1月22日注銷。該公司成立于2014年11月17日，注冊(cè)資本2000萬；一家叫廈門北八道物流有限公司昆明分公司的企業(yè)，2017年6月28日被吊銷，被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。

通過企信寶，杠桿游戲發(fā)現(xiàn)，北八道旗下還有至少下述相關(guān)的金融類公司：

4、信泰商業(yè)保理（上海）有限公司。這家公司2013年11月25日成立于上海自貿(mào)區(qū)，注冊(cè)資本5000萬。其經(jīng)營(yíng)范圍包括：國(guó)內(nèi)保理、出口保理；與商業(yè)保理相關(guān)的咨詢服務(wù)；信用風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)開發(fā)。

5、廈門福融興融資擔(dān)保有限公司。該公司在上述北八道的金融圖譜中，算成立較早的，2011年6月28日即成立。

該公司注冊(cè)資本一個(gè)億，從事融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。

這可能還不是北八道金融版圖的全部。

新京報(bào)快訊(記者 馮琪)10月8日，A股上市公司紫光學(xué)大發(fā)布公告，決定注銷全資子公司“廈門紫光學(xué)大企業(yè)管理有限公司”、“廈門紫光學(xué)大教育服務(wù)有限公司”、“安吉紫光學(xué)大教育發(fā)展有限公司”、“北京紫光天芯教育科技有限公司”、以及聯(lián)營(yíng)子公司“北京紫荊育才教育科技有限公司”，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)依法辦理注銷等相關(guān)工作。

公告稱，此舉原因?yàn)椤斑M(jìn)一步整合公司業(yè)務(wù)，優(yōu)化資源配置，降低管理成本，提高運(yùn)營(yíng)效率”。據(jù)悉，9月15日，紫光學(xué)大披露了關(guān)于重大資產(chǎn)重組的預(yù)案，擬購(gòu)買天山鋁業(yè)100%股權(quán)，交易完成后，控股股東及實(shí)際控制人將發(fā)生變更，同時(shí)將從教育培訓(xùn)服務(wù)商轉(zhuǎn)型為具有較完善的鋁產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)能源優(yōu)勢(shì)的生產(chǎn)商。

同時(shí)預(yù)案中提到了關(guān)于上市公司紫光學(xué)大旗下學(xué)大教育等資產(chǎn)的處置方案：根據(jù)各相關(guān)方簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》和《債務(wù)清償框架協(xié)議》，如本次重組成功交割，則紫光學(xué)大將其持有的學(xué)大信息及學(xué)大教育100%股權(quán)(包括各學(xué)大信息及學(xué)大教育本身及其持有的各級(jí)子公司、合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及其他對(duì)外投資權(quán)益)轉(zhuǎn)讓給安特教育，并以安特教育向紫光學(xué)大支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)款清償紫光卓遠(yuǎn)借款及學(xué)成世紀(jì)借款。據(jù)了解，安特教育為由學(xué)大教育管理層金鑫實(shí)際控制的公司。